En el marco de los esfuerzos del Estado boliviano para fortalecer el sistema nacional de prevención y lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas; el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP), el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, Jorge Leonardo Zogbi Nogales, participa activamente en el encuentro internacional de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que se realizan del 12 al 16 de octubre en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Los encuentros, organizados por la UIF bajo el liderazgo de su Director General Ejecutivo, Diego Alejandro Barboza Zeballos, reúnen a representantes de diversas entidades del Estado y expertos internacionales. La agenda contempla dos temas clave: «Cooperación Horizontal entre Panamá y Bolivia: Experiencia de Panamá ante el International Cooperation Review Group (ICRG)» y «Seminario para Evaluadores de la Quinta Ronda del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)».
Durante el desarrollo de estas actividades, la máxima autoridad del SIN destacó la importancia de la articulación e intercambio interinstitucional para consolidar capacidades técnicas; la adopción de buenas prácticas internacionales (como la experiencia panameña) y el desarrollo de acciones orientadas al cumplimiento de los estándares exigidos por los organismos internacionales. Estos aspectos son fundamentales en el proceso que lleva adelante Bolivia para salir de la lista gris del GAFI.
Cabe remarcar que la participación activa del Servicio de Impuestos Nacionales en encuentros internacionales sobre administración tributaria reafirma nuestra firme convicción sobre la necesidad de trabajar de manera coordinada con las entidades que conforman el sistema internacional.
Esto permite promover la transparencia, el intercambio de información y la efectividad operativa para proteger la economía, consolidando a Bolivia como un actor comprometido con la cooperación internacional en la materia.
